皇家娱乐场集团 - 广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

作者:匿名
时间:2020-01-10 10:27:11
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皇家娱乐场集团 - 广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

皇家娱乐场集团,证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-073

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2019年10月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知;会议于2019年10月23日下午14:00在公司4楼会议室以现场方式召开。

(二)会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司全文的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的财务状况未产生影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2019年10月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二一九年十月二十三日

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